18 июня 2016 
adminGWP Европейский парламент собрался на пленарное заседание в Страсбурге, решила создать комиссию по расследованию событий в «Панаме документы» для получения более подробной информации о оффшорной компании и бенефициаров.
Состав Следственного комитета парламент состоит из 65 членов, из имеющихся 12 месяцев после представления доклада, сообщает agerpres.РО».
Члены комитета будут расследовать предполагаемые нарушения, а также ошибки администрации, просьбе Европейской Комиссии и государств-членов, законодательство ЕС о борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, налоги.
— Около ста изданий во всем мире, 11.5 млн. документов привело к открытию банковских счетов в налоговых гаванях, принадлежащих к 140 политиков, известных личностей.
Документы, Объединенные под названием «Панама бумаг», относятся к адвокатской конторе, в Mossack Фонсека офис в Панаме.
По данным Международного консорциума журналистских расследований (icij), который был использован в этом упражнении 370 журналистов в более чем 70 странах, более чем 214 000 оффшорных компаний и частных лиц, занимающихся финансовыми операциями в более чем 200 странах по всему миру.
Категория: