• Гфс изъяла в нелегальных «обменниках» в Киеве более чем на 10 миллионов

    По результатам поиска в различных пунктах обмена валюты, в Киеве, проведенного 29 марта, сотрудники гфс совместно с сотрудниками СБУ изъято более чем 10 миллионов гривен.

    Об этом говорится в сообщении гфс.

    Как отмечается, поймал наличными 4,248 млн гривен, 127 тысяч долларов сша, 43 тыс. евро и 820 тысяч российских рублей и другой валюты, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн.

    Как сообщалось ранее, налоговая милиция совместно с работниками Службы безопасности Украины выявили группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленных на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

    Для незаконной деятельности пункт обмена валют на территории Киева, преступники использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления этих операций.

    В ходе реализации информации, полученной в результате проведения предварительных следственных действий, следователями Главного следственного управления финансовых расследований гфс совместно с работниками СБУ состоялся 31-обследование помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности используют фигуранты производства.

    По их результатам из незаконного оборота изъяты деньги в национальной и иностранной валюте, оборудование для счета и проверки банкнот, кропотливый учет.

    Рубрики: Бизнес

    Комментарии закрыты.