• Молдова в очередной раз оказался в центре скандала из Панама бумаги»

    Банк данных содержит «Панама архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин сделку с офшорной компанией, которая может использоваться, чтобы вывести деньги из российского бюджета в случае Сергея Магнитского»

    Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (occrp) опубликовал новый материал на основе массовой утечке внутренних документов Панамского Юридическая фирма Mossack Фонсека. На этот раз журналисты occrp обратили внимание на коммерческий договор от Мая 2008 года, который показывает, что в международных СМИ за рубежом СА (ИМО) является Панамская компания является эксклюзивным владельцем, который в то время был Ролдугин, старым другом, Президентом России Владимиром Путиным, была продана компании на Британских Виргинских островах сетях СА компания Delco (Делко) 70 тыс. акций «Роснефти» на сумму более $800 тыс. акций платили деньги через банковский счет Делки литовского Банка уки о Банка, на расчетный счет компании Ролдугин филиал Цюрих русского коммерческого банка (РКБ). В то же время, гендиректор Банка Кирилл Зимарин РЦБ сказал РБК, что нет блока в Швейцарии, Банк никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что мы говорим о банке, Russiche Kommerzial Банк АГ (РКБ), который «не был, и не имеет отношения к банку Кипра». РКБ до 2009 года принадлежал ВТБ впоследствии был продан Газпромбанку.

    На Делко компании и других связанных с ними компаний, журналисты occrp звонки являются частью крупной офшорной сети отмывания денег, компании или банковские счета из России, Молдовы, Великобритании, Латвии, а от побережья.

    Ушли в российский бюджет в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через компанию Shell. Две из этих компаний были зарегистрированы в Республике Молдова Елена-ком СРЛ, Bunicon-Импекс СРЛ. В феврале 2008 года, Елена, Bunicon переведены, сняты деньги в компанию Союз Vanterey, Инк. Британские Виргинские острова, которые затем передают деньги в компании ТОО Транзит Роберта, находящихся в Соединенном Королевстве. Роберта транзита, однако, отправил деньги, деньги, других ассоциированных компаний (в общей сложности 2 миллиона долларов) Делки. Платежи шли одна за другой, Делко, все в том же месяце.

    Кроме того, Vanterey трех других компаний, перечисленных в «деле Магнитского», — защитить блок компании, Инк., Wagnest Лтд. и Зарина Груп Инк. — перевод средств на Роберта транзита. Как Vanterey, Зарина Группа также получила в феврале 2008 года, деньги, два молдавских компаний-однодневок.

    Спустя два месяца, Делко, купил акций «Роснефти» Ролдугин, двигаясь в мае 2008 года, виолончелист компании в $800 тыс.

    Роберта транзита, который в 2009 году прекратил свою деятельность, был создан в качестве непрозрачных товарищества с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Миллтаун корпоративных услуг и Ирландии и зарубежных приобретений Лтд. Эти две компании играют важную роль в махинациях, связанных с торговлей оружием, фармацевтической промышленности и других отраслях, пишет он, журналисты occrp.

    Две молдавские компании, Елена, Bunicon, также участвует в ряде других сделок, связанных с «делом Магнитского». Деньги, которые вы перевели на счет в конце инвестиционного роскошные апартаменты расположены в самом сердце Уолл-стрит, в Нью-Йорке. Эти дома в настоящее время находятся под арестом американские власти.

    Деньги, которые Ролдугин приобретенные расходов предприятий, закупки инструментов за рубежом, теперь участвует в механизмах планирования государства, отметив, что расследование Владимир Путин 7 апреля, на форуме «Народный фронт». Он Ролдугин заявил в интервью «вести нед» на 10 апреля, что она долго «выпрашивали деньги» на приобретение музыкальных инструментов и друзей, которые предоставляет ему небольшую часть работы, денег не будет ограблен.

    Ролдугин нет комментариев, — сказал в разговоре с occrp. Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

    «Дело Сергея Магнитского»

    Аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. По версии следствия, вместе с главой Фонда Уильямом Браудером разработана система, чтобы покинуть налогов недополучил бюджет, 522 млн. рублей, использование льгот, предназначенных для инвалидов. Также, по версии обвинения, Магнитский выяснил, как обойти запрет на покупку акций «Газпрома» иностранным инвесторам или уже приобретенных ценных бумаг компании Shell.

    Находясь в заключении, сам Магнитский утверждал, что настоящая причина того, что обвинение было открыть системе получить добычу детективы из бюджета 5,4 млрд рублей Магнитского назвали три компании, через которые, по его словам, бюджетные средства были изъяты. ООО Parfenion», ООО «Мака» , ООО «М». 2007 являлись филиалами управления Эрмитажа Capital Уильям Браудер, после обыска подозреваемого, создание базовых систем уклонения от уплаты налогов через сеть дочерних компаний, эти предприятия перешли в собственность другого владельца.

    После смены регистрации новые владельцы запросили компенсацию из бюджета излишне уплаченной суммы налогов в размере 5,4 млрд. рублей, менять деньги на счетах компании. В 2012 году «Новая газета» совместно с occrp и опубликовал исследование о движении средств по этим трем компаниям. По словам журналистов, «Parfenion», «Махаон» , «Риленда», перевел деньги в компании «Шелл» Банка «крайний Север», которого ЦБ отозвал лицензию в 2008 году. «Крайний север», в 2008 году 52 миллиона долларов в молдавских Банка Вапса de эконом на счета двух компаний Bunicon-Импекс СРЛ, Елена а-ком ООО.

    Магнитского под стражей начались проблемы со здоровьем: он постоянно был помещен в лазарет и был поставлен диагноз «панкреатит». Он скончался 16 ноября 2009 года, СИЗ из «Матросской Тиш сказать о нас», где заняли несколько часов до смерти из «Бутырки». Свидетели, сотрудники исправительного учреждения утверждают, что перед смертью Магнитского начались галлюцинации, был привязан к наручники, в руках погибшего были обнаружены следы спецсредства. Защита аудитора предположить, что перед смертью Магнитский был подвергнут пыткам.

    Рубрики: Новости науки

    Комментарии закрыты.